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TRACFIN : Traitement du renseignement et actions contre les circuits financiers clandestins

Conformément aux prérogatives des mesures en faveur de la lutte contre le blanchiment d’argent, Optic Immo se doit de demander à ses clients l’ensemble des documents financiers liés à leur acquisition immobilière, à savoir :
Copie d’une pièce d’identité (CNI ou Passeport) en cours de validité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
– Copie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal
Justificatif de provenance des fonds personnels (le cas échéant)
Extrait KBis (le cas échéant)